пране на пари
Свят
Осъдиха на $2,1 млн. Credit Suisse за пране на пари на наш наркотрафикант
Credit Suisse Group AG беше осъдена за пране на пари от български трафикант на кокаин. Според медийни източници по време на делото се предполага, че това е Евелин Банев – Брендо. Това е първата в историята наказателна присъда на голям швейцарски кредитор
СвятЕС
Службата за борба с прането на пари: В България е постигнат напредък, но не достатъчен
Службата за борба с прането на пари към на Съвета на Европа (MONEYVAL) призовава България да подобри използването на финансово разузнаване, разследване и съдебно преследване, режим на конфискации и други мерки за борба с прането на пари и финансирането на
ЕСЕС
ЕНП иска Швейцария да бъде включена в черния списък на Европейския съюз за пране на пари
Водещата група в Европейския парламент призова за преглед на банковите практики в Швейцария и за евентуално включване на страната в черния списък на ЕС за пране на пари на фона на журналистически разкрития, предаде Ройтерс.Консорциум от международни медии...
ЕССвят
Делото срещу Credit Suisse за пране на пари на български наркотрафиканти влиза в съда
Швейцарски съд ще повдигне днес на банка Credit Suisse обвинения в пране на пари на предполагаема българска престъпна група за трафик на кокаин. Става дума за милиони евро, някои от които са били пренасяни с куфари, предаде Ройтерс.Швейцарските прокурори ...
СвятСвят
Досиетата "Пандора": Путин има тайно имение в Монако и още 12 млн. тайни на свръхбогатите
Руският президент Владимир Путин тайно е придобил имение в Монако с доходи, чиито произход не може да докаже. Това е част разкритията на нова серия от документи, наречени "Пандора Пейпърс", уличаващи над 336 настоящи и бивши политически лидери в злоупотре...
СвятБългария
Евелин Банев – Брендо поискал да лежи присъди от три държави в България
Осъденият за трафик на наркотици и пране на пари Евелин Банев – Брендо е пожелал да лежи присъди от три държави в България. Това е видно от молба на Банев, изпратена в Софийски градски съд, по която е образувано производство, предаде bTV.Това искане обаче...
БългарияСвят
Испанската прокуратура разследва Хуан Карлос за пране на пари и подкупи
Испанската прокуратура разследва бившия крал на страната Хуан Карлос за пране на пари, укриване на данъци, подкупи и влияние при сключване на сделки. Тя е поискала информация от Швейцария и още няколко държави, с която цели да изясни дали бившият крал Хуа...
СвятОбщество
Спецпрокуратурата разследва депутат за пране на пари
Специализираната прокуратура е образувала разследване във връзка с евентуално извършено престъпление от страна на народен представител с инициали Л.И. Това обясни за БТА говорителят на Специализираната прокуратура прокурор Христо Кръстев.Досъдебното ...
ОбществоБългария
Никола Янков: В България няма ефективно противодействие на прането на пари
В България не се прилага система за борба с мръсните пари в държавата. Това заяви пред bTV Никола Янков, зам.-министър на икономиката в правителството на Симеон Сакскобургготски.По думите му в модерните икономики такава система се състои от три нива. „Пър...
БългарияБизнес
САЩ разследват една от най-големите борси за криптовалути
Американските власти са започнали разследване срещу Binance, една от най-големите борси за криптовалута в света. Обвиненията са в пране на пари и укриване на данъци, съобщи Ройтерс.„Ние се отнасяме изключително сериозно към всички наши нормативни зад...
БизнесБанки
Нидерландска банка плаща половин милиард евро за прекратяване на разследване за пране на пари
Нидерландската банка АВN Аmrо обяви днес, че е постигнала споразумение с местната прокуратура, при което ще плати 480 млн. евро на държавата, за да бъде прекратено разследване за пране на пари, предаде Ройтерс.Дотук се стигна, след като през септември 201...
БанкиПолитика
Без дебат депутатите приеха промените в мерките срещу прането на пари
Без дебат с одобрението на 93-ма народни представители, 9 "против" и 42 "въздържали се" парламентът прие промените в Закона за мерките срещу изпирането на пари на първо четене. Промените отразяват препоръките от последния доклад на Комитета от експер...
Политика|
|